Ştiri locale

Doi covăsneni au fost arestaţi pentru camătă şi spălare de bani. Sume mari de bani au fost confiscate de procurori

Două persoane bănuite de camătă şi spălare de bani au fost arestate preventiv, iar alta a fost pusă sub control judiciar în urma unei acţiuni de combatere a acestor infracţiuni, coordonată de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Covasna, în data de 18 decembrie, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, au fost puse în aplicare 16 mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Covasna, 6 mandate de aducere şi 3 ordonanţe de ridicare înscrisuri la persoane bănuite de camătă şi spălare de bani.

„Din cercetări a reieşit că, în perioada 2017-2023, persoanele în cauză ar fi acordat sume de bani cu împrumut, în schimbul cărora ar fi solicitat bunuri mobile şi imobile, drept garanţie. Ulterior, bunurile ar fi fost transferate în proprietatea acestora sau a unor persoane interpuse. În urma percheziţiilor domiciliare, au fost descoperite şi ridicate înscrisuri, un autoturism, acte şi chei ale altor vehicule, trei telefoane mobile, patru laptop-uri, o tabletă, diverse medii de stocare (6 HDD, 1 DVR, 8 USB, 7 CD), 936.317 lei, 72.400 de euro, 285.000 HUF, 100 dirham, o cutie metalică cu cifru şi 900 de litri de alcool”, se arată într-un comunicat de presă al IJP Covasna.

În urma percheziţiilor, şase persoane bănuite au fost conduse la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna pentru audieri, iar faţă de trei dintre acestea s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore, fiind introduse în centrele de reţinere şi arestare preventivă din Covasna şi Braşov, iar faţă de o altă persoană a fost dispusă măsura controlului judiciar.

Miercuri, 20 decembrie 2023, Tribunalul Covasna a dispus arestarea preventivă a două dintre aceste persoane, iar cea de-a treia a rămas sub control judiciar.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurorii din cadrul Secției de urmărire penală și criminalistică a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna efectuează acte de urmărire penală faţă de faţă de 4 inculpaţi după cum urmează:

Doi bărbaţi, unul în vârstă de 45 ani şi unul în vârstă de 51 ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de camătă, reţinându-se în fapt în sarcina lor că, în perioada 2018-2023, au dat bani cu dobândă în afara cadrului legal, mai multor persoane fizice.

În acelaşi dosar, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani faţă de două femei, în vârstă de 41 de ani şi de 69 de ani, constând în aceea că, au dobândit şi au deţinut bunuri imobile provenite din activitatea infracţională a unuia dintre inculpaţi, dând o aparenţă de legalitate a sumelor obţinute din activitatea de camătă.

În data de 18 decembrie 2023 au fost efectuate percheziţii domiciliare la un număr de 16 imobile, fiind găsite înscrisuri şi diferite sume de bani care au fost indisponibilizate.

Prin faptele reţinute în sarcina inculpaţilor s-a cauzat un prejudiciu semnificativ.

În cauză, cercetările continuă faţă de cei doi inculpaţi în stare de arest preventiv şi faţă de cele două inculpate sub control judiciar.

Cercetările sunt continuate, urmând ca procurorul să administreze tot probatoriul necesar stabilirii adevărului, urmând ca la finalul urmăririi penale să adopte o soluţie conform dispoziţiilor procedurale.

Acţiunea s-a derulat cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române şi a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov, Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, Serviciului de Investigaţii Criminale şi luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna, precum şi al jandarmilor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Covasna şi Grupării Mobile de Jandarmi Braşov. 

Publicitate
banner we radio